Право России. Законодательство в интернет. Библиотека права
 
LawRU.info
Курсы валют
08.11.2014
59.3
49.3
47.9
7.8
75.8
Рейтинги


Рейтинг@Mail.ru

Вы находитесь на старой (архивной) версии сайта "Правовая Россия". Для перехода на новый сайт нажмите здесь.

Приказ ФТС РФ от 28.12.2007 N 1647 об ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ по ВЫЯВЛЕНИЮ НАРУШЕНИЙ ВАЛЮТНОГО ЗаконОДАТЕЛЬСТВА при ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Текст документа по состоянию на 1 марта 2008 года (архив)


                      Федеральная таможенная служба
   
                                 Приказ
                      от 28 декабря 2007 г. N 1647
   
                   об ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ по ВЫЯВЛЕНИЮ
         НАРУШЕНИЙ ВАЛЮТНОГО ЗаконОДАТЕЛЬСТВА при ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
                    ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
   
       в  целях  повышения эффективности организации работы таможенных
   органов   Российской   Федерации   по   выявлению  нарушений  актов
   валютного  законодательства  Российской  Федерации  и актов органов
   валютного регулирования приказываю:
       1.  Начальникам  региональных  таможенных  управлений, таможен,
   таможенных постов обеспечить:
       1)   исполнение  требований  Федерального  закона  "О  валютном
   регулировании  и валютном контроле" и принятых в соответствии с ним
   федеральных  законов,  нормативных правовых актов органов валютного
   регулирования  (далее  -  валютное  законодательство)  и  выявление
   признаков   нарушений   резидентами   и   нерезидентами   валютного
   законодательства   при   осуществлении   таможенного  оформления  и
   таможенного контроля;
       2)  проведение  проверок  соблюдения валютного законодательства
   на   основании   поручений   вышестоящих   таможенных   органов   в
   трехмесячный  срок  со  дня  получения  поручения  (срок проведения
   проверки  может быть продлен таможенным органом, давшим поручение о
   проведении   проверки,  с  учетом  сроков  давности  привлечения  к
   административной   ответственности,   установленных   статьей   4.5
   Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях);
       3)   возбуждение   уполномоченными   на   то   лицами   дел  об
   административных   правонарушениях   в   случае   обнаружения   при
   осуществлении  таможенного  оформления  и  таможенного  контроля  и
   контроля  валютных  операций,  связанных  с  перемещением товаров и
   транспортных    средств   через   таможенную   границу   Российской
   Федерации,  достаточных  данных,  указывающих  на  наличие  события
   административного   правонарушения,   ответственность   за  которое
   установлена   статьей   15.25   Кодекса   Российской  Федерации  об
   административных правонарушениях;
       4)   направление   протокола   и   иных   материалов   дела  об
   административном   правонарушении,   ответственность   за   которое
   установлена   статьей   15.25   Кодекса   Российской  Федерации  об
   административных   правонарушениях,   в  течение  суток  с  момента
   составления   протокола   об   административном   правонарушении  в
   территориальное  управление Федеральной службы финансово-бюджетного
   надзора;
       5)  информирование Управления торговых ограничений, валютного и
   экспертного  контроля  о  результатах проверок соблюдения валютного
   законодательства в течение 1 месяца со дня их завершения.
       2. Начальникам региональных таможенных управлений обеспечить:
       1)   проведение   анализа   поручений   о  проведении  проверок
   соблюдения  валютного  законодательства,  поступающих из Управления
   торговых    ограничений,    валютного   и   экспортного   контроля,
   распределение  и  доведение данных поручений до подчиненных таможен
   в течение трех рабочих дней со дня их получения;
       2)   подготовку   с   использованием   информационных  ресурсов
   центральной  базы  данных  единой автоматизированной информационной
   системы  таможенных  органов  в соответствии с Методикой подготовки
   поручений   о   проведении   проверок  соблюдения  актов  валютного
   законодательства  Российской  Федерации  и  актов органов валютного
   регулирования,   утвержденной   16   ноября  2007  г.  заместителем
   руководителя  ФТС  России  Л.И.  Шорниковым  (далее  - Методика), и
   направление  подчиненным  таможням  поручений о проведении проверок
   соблюдения       валютного       законодательства       участниками
   внешнеэкономической   деятельности,   государственная   регистрация
   которых   осуществлена   в   регионе   деятельности   регионального
   таможенного управления;
       3)   установление   плановых   показателей  работы  подчиненных
   таможен     по    проведению    проверок    соблюдения    валютного
   законодательства;
       4)   контроль  за  проведением  проверок  соблюдения  валютного
   законодательства, проводимых подчиненными таможенными органами.
       3. Начальникам таможен обеспечить:
       1)  проведение  проверок  соблюдения валютного законодательства
   на  основании  поступивших  сведений  о  предполагаемых  нарушениях
   валютного  законодательства,  связанных  с  перемещением  товаров и
   транспортных    средств   через   таможенную   границу   Российской
   Федерации;
       2)  проведение  не  реже одного раза в месяц анализа информации
   баз   данных   в  целях  выявления  признаков  нарушений  валютного
   законодательства  и  планирования  инициативных проверок соблюдения
   валютного    законодательства    участниками    внешнеэкономической
   деятельности,  государственная  регистрация  которых осуществлена в
   регионе деятельности таможни;
       3)  проведение  (в  том числе подчиненными таможенными постами)
   проверок    соблюдения   валютного   законодательства   участниками
   внешнеэкономической   деятельности,   государственная   регистрация
   которых    осуществлена   в   регионе   деятельности   таможни,   в
   соответствии с планами работы таможни;
       4)   контроль  за  проведением  проверок  соблюдения  валютного
   законодательства, проводимых подчиненными таможенными постами.
       4.  Начальникам  таможенных постов обеспечить передачу сведений
   о  предполагаемых нарушениях валютного законодательства, выявленных
   при  осуществлении таможенного оформления и таможенного контроля, в
   7-дневный  срок  с  момента  их выявления в вышестоящую таможню для
   проведения проверки.
       5.  Управлению  торговых  ограничений,  валютного и экспортного
   контроля (П.А. Баклаков):
       1)   проводить   анализ   информации  центральной  базы  данных
   валютного  контроля  ФТС России, по результатам анализа формировать
   в  соответствии  с утвержденной Методикой и направлять в таможенные
   органы   поручения   о  проведении  проверок  соблюдения  валютного
   законодательства;
       2)   устанавливать   плановые  показатели  работы  региональных
   таможенных  управлений  и  таможен, непосредственно подчиненных ФТС
   России,     по    проведению    проверок    соблюдения    валютного
   законодательства;
       3)  осуществлять  контроль  за  проведением проверок соблюдения
   валютного  законодательства,  проводимых  подчиненными  таможенными
   органами, и их результатами;
       4)  в  срок  до  1 декабря 2008 года подготовить предложения по
   совершенствованию   Методики   подготовки  поручений  о  проведении
   проверок соблюдения валютного законодательства.
       6.  Главному управлению информационных технологий (А.Е. Шашаев)
   совместно   с  ГНИВЦем  ФТС  России  (О.П.  Пучков)  и  Управлением
   торговых   ограничений,  валютного  и  экспортного  контроля  (П.А.
   Баклаков)  в  срок  до  1 августа 2008 года провести модернизацию и
   доработку    программных   средств,   обеспечивающих   формирование
   поручений    о    проведении    проверок    соблюдения    валютного
   законодательства   и   учет  их  результатов,  а  также  проведение
   инициативных    проверок    с    использованием   прямого   доступа
   региональных   таможенных  управлений  к  центральной  базе  данных
   валютного контроля ФТС России.
       7. Признать утратившими силу:
       1)  Приказ ФТС России от 18 января 2005 г. N 18 "Об организации
   работы   по  выявлению  нарушений  валютного  законодательства  при
   осуществлении внешнеэкономической деятельности";
       2)  пункт  1  Приказа ФТС России от 17 августа 2005 г. N 753 "О
   внесении  изменений  и дополнений в Приказ ФТС России от 18.01.2005
   N 18";
       3)  пункт  2  Приказа  ФТС  России от 22 марта 2007 г. N 346 "О
   признании  утратившими  силу  и  недействующими  некоторых правовых
   актов и писем ФТС (ГТК) России".
       8.  Считать  недействующим письмо ФТС России от 1 сентября 2005
   г. N 14-14/30055 "О порядке продления срока проверок".
       9.  Считать настоящий Приказ вступившим в силу с 15 января 2008
   г.
       10.  Контроль  за  исполнением  настоящего Приказа возложить на
   заместителя руководителя ФТС России Л.И. Шорникова.
   
                                                         Руководитель,
                                        действительный государственный
                                            советник таможенной службы
                                                  Российской Федерации
                                                        А.Ю.БЕЛЬЯНИНОВ
   
   


Полезная информация
Инфо
---




Разное